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中国振华召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议
2018-05-11 09:16

5 8 日上午,中国振华电子集团有限公司在贵阳召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议。

董事会由董事长杨林主持,副董事长高德铭,董事付贤民、周万成、刘晨晖、李晓峰,职工董事侯乔坤出席会议。省国资委股东代表朱继明、中国华融股东代表朱江伟、中国长城股东代表王虹,监事会主席许德刚、监事以及中国振华经理班子成员列席会议。董事会审议通过了《中国振华电子集团有限公司董事会关于 2017 年工作回顾及 2018 年工作计划的报告》《中国振华电子集团有限公司经理班子关于 2017 年工作总结和 2018 年工作措施的报告》《中国振华电子集团有限公司关于 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算的报告》《中国振华电子集团有限公司关于 2017 年度利润分配的议案》《中国振华电子集团有限公司关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案》《中国振华电子集团有限公司关于 2017 年度资产减值准备的议案》《中国振华电子集团有限公司关于“十三五”发展规划(修订版)的议案》《中国振华电子集团有限公司关于参与设立中电产业基金管理有限公司的议案》《中国振华电子集团有限公司关于参与投资嘉兴中电艾伽创业投资合伙企业(有限合伙)的议案》《中国振华电子集团有限公司关于对苏州云芯微电子有限公司进行第二期增资的议案》《中国振华电子集团有限公司关于启动锂离子电池正极材料生产线建设项目(义龙二期)建设的议案》《中国振华电子集团有限公司关于深圳振华新材料股份有限公司收购贵州振华义龙新材料有限公司 33% 股权的议案》《中国振华电子集团有限公司中国振华电子集团有限公司关于 2017 年固定资产投资和股权投资完成情况及 2018 年计划的议案》《中国振华电子集团有限公司关于 2017 年企业清理整合工作完成情况及 2018 年企业清理整合工作计划的议案》《中国振华电子集团有限公司关于贵州振华进出口有限公司股权处置的议案》《中国振华电子集团有限公司关于江苏中电振华晶体技术有限公司股权处置的议案》《中国振华电子集团有限公司 2018 年度全面风险管理报告》《中国振华电子集团有限公司关于 2017 年度内控自评报告》共 18 项议案。

监事会由监事会主席许德刚主持,会议审议通过了《中国振华电子集团有限公司监事会关于 2017 年度工作总结和 2018 年工作计划的报告》。

会上,股东代表、全体董事、监事一致认为, 2017 年,中国振华在中国电子、贵州省国资委的正确领导下,在各股东的大力支持下,中国振华砥砺奋进、攻坚克难,全面完成了全年各项目标任务,经营发展指标创历史新高,各项工作都取得了优异的成绩,成绩可喜可贺; 2018 年的工作部署思路清晰、方向明确、措施得力,希望再接再厉;下一步的工作中,振华要认真落实上级及股东的决策部署,高度重视军民融合项目建设,抢抓政策机遇、占领市场先机,大力弘扬大国工匠精神,加大技能传承与培养力度,传播正能量,谋求新发展,实现新突破,以只争朝夕的精神状态和一往无前的奋斗姿态,推动各项工作取得新业绩,全面完成 2018 年的目标和任务。

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